La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a ouvert une enquête portant sur des opérations financières jugées suspectes dans le cadre de l’importation et de la commercialisation du riz au Sénégal. Selon le quotidien Libération, ces transactions atteindraient un montant global de 40 milliards de FCFA.. L’affaire implique plusieurs ressortissants étrangers, notamment indiens, et leurs sociétés établies au Sénégal. Parmi celles citées figurent « Prime Suarl », « Saint-Louis Trading Sarl » ainsi que « Sénégal Alimentaire Négoce ». Ces entités sont au cœur de soupçons portant sur des faits présumés de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale.. Le journal révèle que l’enquête a été déclenchée après le rejet d’un virement bancaire de 186 920 dollars, effectué depuis Dubaï par la société Terra Firma Commodities. Ce transfert était destiné à la société « Sénégal Alimentaire Négoce ». Le rejet de cette transaction aurait mis la puce à l’oreille des autorités financières, menant à un examen approfondi des circuits de financement liés à l’importation de riz, avec des ramifications en Côte d’Ivoire et en Inde.
Rizgate : 40 milliards dans le collimateur de la CENTIF
